Портал комерційної нерухомості Мапа сайту "Портал комерційної нерухомості"
ГоловнаНовостиСтатьиАналитикаКоммерческая недвижимость зарубежьяОбъявленияКаталог фирмВыставкиВсе для коммерцииПолезная информацияРеалЭкспоО проектеКлассификация

ПОШУК ПО САЙТУ

ОСТАННІ ОГОЛОШЕННЯ

Продати магазин: 42 м2, $548000
29.09.17
Здати офіс: 100 м2, $925
29.09.17
Продати ресторан: 75 м2, $150000
29.09.17
Здати магазин: 170 м2, $3500
29.09.17
Здати офіс: 105 м2, $1557
29.09.17
Здати магазин: 105 м2, $960
29.09.17
Здати магазин: 128 м2, $3000
29.09.17
Здати магазин: 4 м2, $155
29.09.17
Здати магазин: 515 м2 / 20 га, $10000
11.07.17
Продати напівпідвал: 64 м2, $50000
06.07.17
Всі оголошення
 

Статистика цін

Вся статистика

Реклама

 

Головна / Статьи 

Статьи

Производственная недвижимостьГостиничная недвижимостьОфисная недвижимостьСкладская недвижимостьТорговая недвижимостьРекреационная недвижимостьЗемля под коммерческую недвижимостьКоммерческая недвижимость КиеваКоммерческая недвижимость УкраиныИнвестиции в коммерческую недвижимость

Сексотов станет больше


16.11.2009

Информаторами финразведки сделают риэлторов, юристов, аудиторов, а также торговцев драгметаллами и предметами искусства.

Народные депутаты повысили требования к финансовому мониторингу. Неделю назад они приняли в окончательном чтении изменения к Закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», расширив тем самым список субъектов, которые должны сообщать в Госфинмониторинг о сомнительных операциях. Новыми информаторами финразведки стали нотариусы, адвокаты, аудиторы, риэлторы, операторы почтовой связи (в части перевода денег), торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также антиквариатом или предметами искусства. До сих пор о подозрительных операциях своих клиентов вынуждены были докладывать банки, платежные системы, биржи, ломбарды и игорные заведения.

Одновременно была повышена планка, с которой начинается финансовый мониторинг: если раньше организации обязаны были сообщать об операциях свыше 80 тыс. грн., то после подписания закона - более 100 тыс. грн. Исключение сделали только для нотариусов при заверении купли-продажи квартир: им позволили сообщать о сделках начиная с 400 тыс. грн. «В документе указывается, что организации могут не направлять информацию о подозрительных операциях, если та получена ими при обстоятельствах, являющихся профессиональной тайной. Поэтому такие лица станут вносить соответствующие изменения в свои договоры с клиентами, регламентируя в них понятие профессиональной тайны, процедуры получения информации от клиента и тому подобное», - рассказала «ДС» старший юрист адвокатской компании Arzinger Евгения Новичкова.

Новым документом четко прописываются полномочия организаций, осуществляющих финансовый мониторинг: они имеют право останавливать на срок до двух рабочих дней подозрительные операции. «Законом устанавливаются и штрафы за невыполнение функций финмониторинга: суммы варьируются от 5100 до 51 000 гривень», - сказала «ДС» г-жа Новичкова.

Появление нового «антиотмывочного» закона не удивило экспертов. «Еще в 2003 году международная группа по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF) обратилась с требованием включить в перечень субъектов первичного финансового мониторинга нотариусов, антикваров, бухгалтеров и т. д. Она предъявляет его ко всем странам, которые осуществляют финмониторинг», - отметила в разговоре с «ДС» аналитик инвестфонда «Интерфон» Виктория Кернеш. В то же время специалисты допускают злоупотребления новыми правилами. «Многое зависит от того, как будут использоваться полученные при финансовом мониторинге данные. После вступления в силу нового закона есть возможность получить гораздо больше, чем ранее, информации, в том числе и по лицам, связанным с основными политическими силами, что может служить дополнительным инструментом борьбы во время нынешней предвыборной кампании», - полагает исполнительный директор инвестиционной компании Phoenix Capital Олег Швец.

В финучреждениях уверены, что смогут выиграть от закона. «Он стимулирует компании и физлиц переводить свои средства в безналичную форму, чтобы не обращать на себя внимание финразведки», - считает заместитель начальника управления финансового мониторинга банка «Хрещатик» Ольга Хлевнюк. После зачисления средств на банковские счета эксперты прогнозируют дробление платежей, к которому прибегали их клиенты. «Если раньше находчивые граждане, чтобы не попадать в поле зрения финансового мониторинга, разбивали платеж на суммы до 79 тыс. грн., то теперь будут дробить его на 99 тыс. грн.», - говорит г-жа Кернеш.


Також до Вашої уваги:
Загородная жизнь: в два раза лучше и... дороже Что сдерживает развитие рынка загородной недвижимости? За что платят владельцы домов в коттеджных городках? Меморандум о развитии Киевской агломерации утвержден Куда будет развиваться Киев? Где будет строить "Киевгорстрой"? Особенности национального таунхауса Коттеджные городки Донецкой области Когда рынок недвижимости достигнет "дна"? Система «trade in» при покупке недвижимости в Украине

Реклама


Головна    Новости    Статьи    Аналитика    Коммерческая недвижимость зарубежья    Объявления    Каталог фирм    Выставки    Все для коммерции    Полезная информация    РеалЭкспо    О проекте    Классификация
© Copyright 2010. Портал комерційної нерухомості.
Коммерческая недвижимость, выставка, офис, объявления, аренда, продажа.
Создание сайта - Exipilis, Украина